FFlow Kundekendskab

FFlow er et nemt værktøj til udførelse af kundekendskabsprocedurer for virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven. Kundekendskabsprocedurer kan virke både komplicerede, uoverskuelige og ikke mindst tidskrævende. FFlow kan automatisere processen og gøre det nemt for virksomheder at overholde krav fra myndighederne. Vi har samlet alle funktioner til brug for udførelse af kundekendskabsprocedurer i ét program, der kan lette processen og give tidsbesparelse ved onboarding af nye kunder og ved løbende overvågning af eksisterende kunder. - Ensartet tjekliste på hver kunde, afhængig af risikotype - Indhentning af data tilknyttet CVR registret på den enkelte kunde og efterfølgende automatisk opdatering samt notifikationer om ændringer i registret - Automatisk kontrol af personer til PEP liste - Let indhentning af ID oplysninger mv. - Overskuelig risikovurdering på kunder, som kan tilpasses i forhold til din virksomheds egen risikovurdering - Overholdelse af kravet om løbende kundeovervågning med fastsatte intervaller med udgangspunkt i kundens risikoprofil - Overholdelse af noteringskravet af underretninger til Hvidvasksekretariatet - Krypteret overførsel samt opbevaring af følsomme dokumenter mellem din virksomhed og kunden. GDPR compliant. - Overholdelse af opbevaring- samt sletningskravet. GDPR compliant. - Lovpligtig logning af hændelser på kunden